美國財政部於2025年6月6日宣布制裁逾30個個人和實體，其中包括11間位於香港的公司，指稱他們與伊朗有關，並涉嫌協助伊朗的影子銀行系統通過全球金融網絡洗錢數十億美元。這些公司被認定為空殼公司，被用來掩蓋交易，以規避制裁並進入國際金融體系。
制裁背景
- 伊朗影子銀行系統： 美國財政部指出，伊朗利用這些空殼公司建立了一個複雜的影子銀行系統，以逃避國際制裁，並資助其軍事擴張和境外活動。
- 主要涉案人員： 三名伊朗籍主謀，包括同姓Zarringhalam的兄弟Mansour、Nasser與Fazlolah，他們通過在阿聯酋與香港經營空殼公司來進行洗錢活動。
香港公司的角色
- 空殼公司運作： 這些香港公司被用作中介，協助伊朗轉移資金並隱藏資金來源。
- 洗錢金額： 這些公司涉嫌通過全球金融網絡洗錢高達數十億美元。
美國的制裁行動
- 目標： 美國的制裁旨在切斷伊朗的資金來源，阻止其發展核武器、導彈計劃，並減少其在中東地區的影響力。
- 制裁對象： 制裁對象包括協助伊朗進行非法金融活動的個人和實體。
制裁的影響
- 國際金融體系： 制裁旨在保護國際金融體系免受非法資金流動的影響。
- 香港經濟： 制裁可能會對香港的金融和貿易產生影響，特別是對於與受制裁實體有業務往來的公司。
- 地區穩定： 美國希望通過制裁削弱伊朗的實力，從而促進中東地區的穩定。
香港的回應
- 香港政府的立場： 香港政府通常表示，會遵守聯合國的制裁決議，並要求企業在經營活動中遵守相關法律法規。
- 合規要求： 香港的金融機構需要加強盡職調查，確保不與受制裁的實體進行交易。
未來展望
- 持續的壓力： 美國可能會繼續對伊朗施加經濟壓力，以促使其改變政策。
- 國際合作： 美國可能會尋求與其他國家合作，共同打擊伊朗的非法金融活動。
總之，美國對涉及協助伊朗洗錢的香港公司的制裁，旨在打擊伊朗的影子銀行系統，保護國際金融體系，並維護地區穩定。
