美國財政部於2025年6月6日宣布制裁超過30個個人和實體，其中包括位於香港的11間公司，指控他們與伊朗有關聯，涉嫌協助伊朗的影子銀行系統透過全球金融網絡洗錢數十億美元。
制裁對象與原因
美國財政部的公告指出，有三名伊朗籍主謀，分別是Mansour、Nasser與Fazlolah Zarringhalam兄弟，他們在阿拉伯聯合大公國和香港經營空殼公司，並開設銀行帳戶，藉此協助受美國制裁的伊朗官員和商人，從外國買家手中獲取出售伊朗石油等產品的資金，從而規避美國的制裁。至少有兩間公司與伊朗國家油輪公司（National Iranian Tanker）有關。美國財政部強調，這些涉案人員設立的龐大影子銀行網絡，幫助德黑蘭獲利，以資助其核計劃和導彈計劃，並支持其在中東地區的激進組織。
制裁內容
根據公告，所有涉案人員在美國境內或由美國人持有或管理的財產與權益都將被凍結，並且必須向財政部外國資產控制辦公室（OFAC）呈報。此外，涉案人員直接或間接擁有50%以上的實體也將被凍結，除非獲得OFAC的許可或豁免。
伊朗影子銀行的運作
美國財政部詳細解釋了伊朗影子銀行的操作流程：伊朗國防和武裝部隊後勤部（MODAFL）和伊斯蘭革命衛隊（IRGC）自2020年以來，利用這個龐大的影子銀行網絡非法進入國際金融體系，並處理了相當於數十億美元的資金。伊朗憑藉兌換所網絡及其在香港註冊的數十家外國掩護公司，使伊朗國防和武裝部隊後勤部和伊斯蘭革命衛隊能夠掩蓋在國外產生的收入。這些收入隨後可用於採購和開發包括無人機在內的先進武器系統，也用於向伊朗的地區代理團體提供武器和資金，包括支持繼續對全球航運進行魯莽攻擊的也門胡塞武裝，以及向俄羅斯轉移侵略烏克蘭所需的無人機。
其他相關制裁行動
除了本次制裁外，美國此前也曾多次對涉及伊朗影子銀行業務的實體和個人進行制裁。例如，在2023年3月，美國將18家位於中國大陸及香港的公司列入制裁名單，原因是他們涉及伊朗的“影子銀行”業務。美國財政部表示，該網絡允許受制裁的伊朗實體進入國際金融系統，並為他們與海外客戶的貿易提供掩護。
美國的警告
美國也曾警告香港的銀行業，包括匯豐銀行、中國銀行和渣打銀行，不要為伊朗石油交易提供便利。美國財政部要求銀行協助辨別出「虛殼公司」的最終受益所有人，並上報以非美元貨幣進行的可疑交易。
結論
美國的制裁行動旨在阻止伊朗利用影子銀行系統規避制裁，並阻止其資助核計劃、導彈計劃以及支持恐怖主義代理人的活動。透過制裁相關實體和個人，美國試圖切斷伊朗獲取資金的管道，並維護國際金融體系的穩定。
