近年來，隨著區塊鏈技術和虛擬貨幣等金融科技的飛速發展，新的犯罪手法隨之出現，為全球反洗錢工作帶來前所未有的挑戰。為有效應對這些新型威脅，香港海關與香港大學於2025年6月9日至12日攜手舉辦了為期四天的「區域打擊洗錢能力建設工作坊」。此次工作坊不僅促進了專業知識的深度交流，還大幅推動了區域間的合作，並加強了執法機關、學術界與業界之間的聯繫。以下將全面介紹這場工作坊的背景、具體內容以及其深遠的重要意義。
主題背景
在全球金融體系中，洗錢及跨國有組織犯罪一直是各國面臨的核心問題，對金融市場的穩定與國際安全造成威脅。伴隨虛擬資產日漸普及，洗錢手法漸趨多樣化和隱蔽化，傳統的防範措施已不足以應對這些迅速變化的風險。香港作為亞洲重要的國際金融樞紐，不僅擁有龐大的金融市場，更是多條跨境資金流動的集散地，因此亟需提升其反洗錢能力與機制，以有效抵禦新興風險。鑒於此，香港海關與香港大學的戰略合作，旨在強化區域內的合作網絡與專業能力，攜手打造高效的反洗錢防線，具備深遠的戰略和實務價值。
具體內容與應用
工作坊內容
此次工作坊設計精細，內容豐富，涵蓋了一系列與反洗錢相關的重要議題，包括但不限於反洗錢策略的制定、探討新型洗錢手法、虛擬資產監管框架，以及針對加密貨幣相關犯罪的調查與打擊方法。工作坊特別邀請了來自不同領域的頂尖專家及業界領袖進行講解與分享，透過演講、案例分析及實務操作，使參與者能夠系統性地掌握最新的知識與技能。此外，工作坊強調合規科技（RegTech）在金融犯罪防範中的應用，為出席者提供了如何運用人工智能、大數據及區塊鏈技術提升反洗錢效率的具體指導，幫助執法人員和從業者更靈活地應對複雜多變的犯罪手法。
區域合作與能力建設
此次活動吸引了來自內地、港澳、馬來西亞及周邊地區超過60名代表參加，彰顯出區域合作在反洗錢工作中的重要性與迫切性。香港海關助理關長（情報及調查）黃浩然在閉幕典禮中指出，「適應能力、國際協作以及能力建設是遏制金融犯罪風險的關鍵因素」，他強調此次工作坊應成為深化區域合作的堅實基礎，促進情報共享，增強跨境調查的協同效能，並提升執法機關間的互助應變能力。此舉不僅加強了區域內各機構的聯繫與信任，也促進了智慧財產及金融資訊的高效流通，從而使執法行動更加迅速有效。
虛擬資產監管與挑戰
隨著虛擬資產被廣泛應用，洗錢分子利用其匿名性和去中心化特徵進行資金転移，衍生出全新的犯罪手法。為此，工作坊特別針對如何監管虛擬資產平台及交易行為展開深入探討，細緻分析區塊鏈技術帶來的挑戰與機遇，並通過分享多方案例，為參與者量身打造適合各地實際情況的監管策略。工作坊還強調在加密貨幣犯罪調查中需結合法律、技術與情報等多元手段，提升執法效率與準確度，並分享了最新的調查工具與技術應用，幫助前線人員掌握隨技術變革而來的洗錢新套路。
結論與展望
由香港海關與香港大學攜手主辦的「區域打擊洗錢能力建設工作坊」，不僅為提升區域反洗錢整體能力注入了強勁動力，更大幅促進了跨界合作和專業交流。此次工作坊深化了執法機構、學術界與金融業界之間的合作渠道，為未來應對轉型期金融犯罪以及科技金融帶來的新挑戰奠定了堅實基礎。面對日益進化的金融科技和多元化犯罪形式，不斷強化能力建設與區域協作依然是反洗錢工作的核心焦點和長期戰略。
展望未來，香港海關與香港大學將持續深化合作關係，專注於提升針對虛擬資產趨勢的反洗錢技術與監管手段，並將不斷優化跨區域情報共享與協同執法機制。這不僅能有力保障香港的金融體系安全穩定，還將推動區域內反洗錢的聯合行動，打造更為嚴密的防線，攜手應對全球金融犯罪帶來的持續風險，促進整個區域金融環境的健康與透明。
資料來源:
[1] www.wenweipo.com
[2] www.odaily.news
[3] www.info.gov.hk
[4] www.singtao.ca
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