美國制裁11間港空殼公司助伊朗洗錢數十億曝光

美國近期對多個個人和實體實施制裁，包括香港的11間空殼公司，指控他們涉及協助伊朗洗黑錢和其他違法活動。這一系列的制裁行動凸顯了美國對打擊伊朗非法金融活動的重視，以及對全球金融體系的影響。以下將深入探討這一事件的背景、具體情況以及相關影響。

美國制裁的背景

美國對伊朗的制裁一直是國際關係中的一個重要議題。伊朗因其核武計畫和支持恐怖主義等問題，長期受到美國的經濟制裁。近年來，美國加強了對伊朗石油出口的限制，試圖減少伊朗的收入，以此來限制其軍事擴張和支持恐怖組織的能力[3]。

在這一背景下，美國財政部對香港的11間空殼公司進行制裁，認為這些公司涉及協助伊朗通過全球金融網絡洗黑錢，涉及金額高達數十億美元[1]。這一行動不僅針對香港的公司，也涉及其他地區的實體，表明美國對打擊伊朗非法金融活動的決心。

香港空殼公司的角色

香港的11間空殼公司被指控協助伊朗進行洗黑錢活動。這些公司通常沒有實際的業務活動，但可以用於隱瞞交易的真實性質和最終受益人。通過這些空殼公司，伊朗可以將其石油出口收益轉移到全球各地，避免被檢測到與伊朗政府的直接聯繫[1]。

美國財政部的行動

美國財政部在制裁行動中強調了對全球金融體系的監控和打擊非法金融活動的重要性。除了對香港公司的制裁外，美國財政部還對其他地區的實體進行了制裁，包括中國和新加坡的公司[3][4]。

此外，美國財政部官員曾秘密訪問香港，與當地銀行代表會面，警告金融業界不要協助伊朗向中國出口石油，並要求加強對可疑交易的監控[2]。這一系列的行動表明美國對打擊伊朗非法金融活動的決心，並試圖在全球範圍內形成聯合打擊的力量。

對全球金融體系的影響

這一系列的制裁行動對全球金融體系產生了重要影響。首先，它加強了對金融交易的監控，特別是對空殼公司和非美元貨幣交易的審查[2]。這一方面可以減少非法金融活動的風險，另一方面也增加了金融機構的合規成本和風險。

其次，這一系列的制裁行動也對香港的金融中心地位產生了影響。香港作為一個重要的國際金融中心，其金融機構需要在美國的制裁要求下進行自我審查和風險管理，以避免被牽涉其中[2]。

美國對伊朗石油出口的制裁不僅影響了伊朗的經濟收入，也對全球石油市場產生了影響。伊朗每年將大量石油出口收益用於資助其軍事擴張和支持恐怖組織[3]。通過限制伊朗的石油出口，美國試圖減少伊朗的收入，從而限制其軍事能力和對地區穩定的威脅。

此外，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）強調，美國將持續針對伊朗石油貿易的每一個環節施加最大壓力，以防止伊朗發展洲際彈道導彈和對地區穩定的威脅[3]。

美國對逾30個人和實體的制裁，包括香港的11間空殼公司，凸顯了美國對打擊伊朗非法金融活動的決心。這一系列的行動不僅對伊朗的經濟收入產生了影響，也對全球金融體系和香港的金融中心地位產生了重要影響。

在未來，美國將繼續加強對伊朗石油貿易的監控和制裁，試圖減少伊朗的收入並限制其軍事能力。同時，全球金融機構需要在這一背景下加強風險管理和合規審查，以避免被牽涉其中。

這一系列的制裁行動也提醒我們，全球金融體系需要加強合作，以打擊非法金融活動，維護全球金融安全和穩定。

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