美制裁逾30涉伊朗洗錢香港實體數十億揭秘

美國財政部於2025年6月6日發佈公告，宣布針對超過30名個人及實體實施制裁，其中包含11間位於香港的公司。這些受制裁對象被指控與伊朗有關聯，涉嫌協助伊朗的影子銀行系統，透過全球金融網絡進行大規模洗錢活動，涉及金額高達數十億美元[1][2]。此舉不僅突顯國際社會對非法資金流動的高度警覺，也反映香港作為國際金融中心，面臨在反洗錢監管方面的新挑戰。

背景與重要性

近年來，美國加強對伊朗的經濟制裁力度，特別著眼於其石油出口、導彈計劃及資金運作等關鍵領域。此次動作為美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）持續施壓策略的最新延伸。此前，美國已將數家中國企業及油輪納入制裁名單，指控其協助伊朗規避石油出口限制[3]。同時，一些中國公民及香港公司因涉嫌協助伊朗採購彈道導彈計劃所需物資，也被列入黑名單[4]。

這一系列制裁行動彰顯了美國防堵非法資金流通、維護全球金融秩序的決心，並警示各國與地區必須強化跨境合作與監管協調，以應對不斷變化的風險環境。

具體應用：制裁對象與指控內容

根據最新公告，被制裁的超過30名個人與實體中，有11間公司設於香港。這些公司被美方認定為「空殼公司」，其主要角色是為伊朗影子銀行系統提供掩護和資助。所謂「影子銀行」，是指不屬於傳統銀行體系，卻從事類似金融業務的非正式機構或網絡。

美國指出，這些空殼公司構築了錯綜複雜的跨國交易網絡，透過虛假貿易及多層轉帳等手法，將龐大資金從伊朗轉移至海外進行清洗[1][2]。這種操作不僅協助伊朗規避國際社會針對伊核協議的限制監控，更加增添執法部門追蹤資金流向的困難度。

值得一提的是，「數十億美元」的涉案金額並非誇大。根據過去類似案例（例如Sepehr Energy事件）的資訊，這類操作能累積驚人規模的非法資金，並長期隱蔽運作而不易被發現[3]。

優勢分析：跨國合作與技術手段提升

面對洗錢活動模式越趨複雜，國際社會唯有透過更密切的合作，才能有效遏制違法金融行為。此次行動充分展現情報共享機制在揭露可疑交易上的成效。

首先，OFAC透過先進數據分析技術，監控全球範圍內的異常交易紀錄；其次，積極與其他國家執法部門協調調查線索；最後，對外曝光相關涉案個體，以震懾未來潛在違法者。

此外，OFAC頻繁引用的「指定國民清單」（SDN List）也成為行動的核心工具之一。登錄於該名單上的實體，其資產均被凍結，且美國國內的個人或企業禁止與其有任何商業往來。此舉大幅壓縮了受制裁方的經營空間，令其難以在國際金融體系中繼續活動。

相關事實擴展：香港角色及其影響

香港作為亞洲重要自由港和國際金融中心，一直以來吸引眾多跨國資金。然而，部分不法分子也試圖利用本地相對寬鬆的註冊監管環境，設立空殼公司從事非法活動。

儘管香港特區政府反覆強調嚴格執行反洗錢法律，配合境外執法要求，實際操作中仍存在漏洞。例如，部分註冊代理服務商未能充分盡職審查客戶背景，為非法資金流入留下端倪。