政府重視防範非法開立銀行戶口行為 遙距開戶銀行設風險管理措施

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，政府高度重視防範非法開立銀行戶口的行為，尤其關注不法分子盜用他人身分於遙距開立銀行戶口的風險。金管局已向銀行訂明相關監管要求及提供指引，要求銀行就遙距開戶，落實適當的身分核實及風險管理措施，防範銀行戶口被用作傀儡戶口收取、轉移或清洗犯罪得益。 立法會議員范凱傑在立法會大會提出口頭質詢，表示近年多宗洗黑錢案件的涉案戶口持有人，包括外傭及長者均表示，在不知情下，經流動應用程式開立銀行戶口，被用作傀儡戶口。陳浩濂表示，針對不知情開立銀行戶口的騙案，金管局已於2023年向銀行進一步發出指引，提醒銀行在遙距開戶過程中採取適當措施，例如在屏幕上顯示清楚信息，向客戶說明自拍

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